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व्यवसायी पर नकद आय छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, गिरफ़्तारी
रिशोन लेज़ियोन के व्यवसायी यित्ज़्हाक अस्राफ़ को सुपरमार्केट एटीएम जमा के माध्यम से लाखों की नकद आय से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
रिशोन लेज़ियोन के सुपरमार्केट मालिक पर लाखों शेकेल की आय छिपाने का आरोप
रिशोन लेज़ियोन के एक सुपरमार्केट और रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक पर वर्षों से लाखों न्यू इज़रायली शेकेल (NIS) की कुल आय छिपाने का संदेह है। आरोप है कि ग्राहकों से नकद में प्राप्त इन पैसों को उनके सुपरमार्केट में लगे एक एटीएम में जमा किया जाता था, जो आम जनता के लिए सुलभ था। संदेह के अनुसार, एटीएम में जमा की गई राशि के बदले, व्यवसाय के मालिक, यित्ज़्हाक असराफ़, को एटीएम का स्वामित्व रखने वाली कंपनी से बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान मिलता था, साथ ही एक कमीशन भी। संदिग्ध के बैंक खाते के विश्लेषण से 2020 और 2024 के बीच एटीएम कंपनी से 20 मिलियन NIS से अधिक की बार-बार जमा राशि का पता चला।
एक सप्ताह पहले, एक अन्य मामला सामने आया था जिसमें टैक्स अथॉरिटी ने एशदोद के एक सुविधा स्टोर के मालिक की जांच की थी, जिसने इस तरीके से आय छिपाने की कोशिश की थी। ये जांचें काले धन और एटीएम के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग सहित विभिन्न तरीकों से लड़ने के लिए टैक्स अथॉरिटी के प्रयासों का हिस्सा हैं।
व्यवसायों में स्थित एटीएम का स्वामित्व उन कंपनियों के पास होता है जिन्हें कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी से विशेष मंजूरी मिली होती है। इनमें से कुछ मशीनों का संचालन उन कंपनियों द्वारा लगातार किया जाता है जो उनका स्वामित्व रखती हैं, और वे उस व्यवसाय के मालिक को किराया देती हैं जहाँ मशीन स्थित है। अन्य मशीनों का संचालन उन व्यवसायों के मालिकों द्वारा किया जाता है जहाँ मशीन स्थित है, और वे एटीएम का स्वामित्व रखने वाली कंपनी से प्रत्येक निकासी के लिए कमीशन प्राप्त करते हैं।
एटीएम का विपणन करने वाली कंपनी और एटीएम धारक के बीच अनुबंध में यह शर्त है कि एटीएम मशीन धारक को एक समर्पित बैंक खाता खोलना होगा जिसमें एटीएम कंपनी से धन हस्तांतरित किया जाएगा। व्यवसाय के मालिक द्वारा मशीन में जमा की गई नकदी को केवल उस समर्पित खाते से निकाला जाना चाहिए।
संदेह के अनुसार, रिशोन लेज़ियोन के सुपरमार्केट मालिक ने एक समर्पित बैंक खाता खोलने से परहेज किया और इसके बजाय इस उद्देश्य के लिए अपने व्यावसायिक खातों का उपयोग किया। ऐसा करके, संदिग्ध ने एटीएम को फिर से भरने के लिए उसे हस्तांतरित धन को व्यवसाय द्वारा प्राप्त धन के साथ मिला दिया। इसके अलावा, व्यवसाय में किए गए एक बहीखाता निरीक्षण के दौरान, दसियों हज़ार शेकेल की अपंजीकृत आय का पता चला, जिसमें संदिग्ध को एटीएम कंपनी से प्राप्त कमीशन भी शामिल था।
जांच के बाद, संदिग्ध को रिशोन लेज़ियोन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे प्रतिबंधात्मक शर्तों पर रिहा कर दिया। आज सुबह, मामले के विवरण और संदिग्ध के नाम पर लगे अस्थायी गैग ऑर्डर की अवधि समाप्त हो गई।
