येरुशलम, 31 मई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — पूर्व इज़रायली वित्त मंत्री मोशे कहलोन को रविवार को तेल अवीव जिला अदालत ने यूनिट क्रेडिट के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए प्रतिभूति रिपोर्टिंग अपराध का दोषी पाया। यह फैसला एक प्ली बार्गेन के बाद आया जिसमें उन्होंने आरोपों को स्वीकार कर लिया था।
समझौते के तहत, कहलोन को निलंबित जेल की सजा मिलने, 180,000 एनआईएस (61,600 डॉलर) का जुर्माना भरने और सार्वजनिक कंपनी में कार्यकारी या निदेशक के रूप में सेवा करने पर 18 महीने के प्रतिबंध का सामना करने की उम्मीद है।
यह मामला यूनिट क्रेडिट से संबंधित है, जो एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली गैर-बैंक ऋण कंपनी है जहाँ कहलोन ने 2021 के मध्य से 2022 के मध्य तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि कंपनी की नाज़रेथ शाखा में पाई गई प्रमुख वित्तीय समस्याओं की जानकारी शेयरधारकों और नियामकों को तुरंत दी जाए।
अभियोग के अनुसार, 2021 के दौरान कंपनी के अधिकारियों को बढ़ती अनियमितताओं के बारे में पता चला। इनमें कथित तौर पर लाखों शेकेल के गायब चेक, फर्जी वित्तीय लेनदेन और शाखा प्रबंधक इत्ज़िक अवनाटर द्वारा संभाले गए धन पर विवाद शामिल थे। अधिकारियों को संदेह है कि शाखा में कुल नुकसान लगभग पांच मिलियन शेकेल था।
जांचकर्ताओं का कहना है कि अनुपालन अधिकारी योआव त्ज़बर ने जनवरी 2022 में कहलोन को गंभीर वित्तीय विसंगतियों के बारे में सूचित किया था, जिसमें गायब चेक और कंपनी के धन के संदिग्ध हस्तांतरण से जुड़ा 10 मिलियन एनआईएस (3.4 मिलियन डॉलर) का घाटा शामिल था। बोर्ड को तुरंत सूचित करने के बजाय, कहलोन ने कथित तौर पर कंपनी के अधिकारियों से मामले को चुपचाप सुलझाने और शाखा को बंद करने का आग्रह किया।
अभियोग में दावा किया गया है कि कहलोन ने चेतावनी दी थी कि अनियमितताओं का बहुत जल्दी खुलासा करने से सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के लिए एक हानिकारक “श्रृंखला प्रतिक्रिया” शुरू हो सकती है। अभियोजकों का आगे आरोप है कि यूनिट क्रेडिट के बोर्ड ने बाद में नाज़रेथ में पाई गई समस्याओं के दायरे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना वित्तीय रिपोर्टों को मंजूरी दे दी।
कहलोन के प्ली डील को यूनिट क्रेडिट से जुड़े कई वरिष्ठ हस्तियों के खिलाफ एक व्यापक अभियोग के साथ दायर किया गया था। आरोपितों में नियंत्रक शेयरधारक त्ज़ची अज़ार, श्लोमो इसाक और शाई पेन्सो, साथ ही उनसे जुड़ी कंपनियां और अन्य सहयोगी शामिल हैं।
तीनों व्यापारियों पर दो अलग-अलग कथित योजनाओं से जुड़े धोखाधड़ी, कॉर्पोरेट विश्वासघात और प्रतिभूति-संबंधी रिपोर्टिंग अपराधों का आरोप है।
एक मामला लगभग दो मिलियन कंपनी शेयरों के मूल्य के लगभग 50 मिलियन एनआईएस (17.1 मिलियन डॉलर) के 2020 के स्टॉक आवंटन लेनदेन पर केंद्रित है। अभियोजकों का आरोप है कि प्रतिवादियों ने खरीद को नियंत्रक शेयरधारकों से जुड़े बाहरी वित्तपोषण स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित होने के रूप में झूठा प्रस्तुत किया।
इसके बजाय, जांचकर्ताओं का दावा है कि लेनदेन को गुप्त रूप से यूनिट क्रेडिट के अपने धन का उपयोग करके एक गोलाकार व्यवस्था के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था, जिसे धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अभियोजकों का कहना है कि इस पैंतरेबाज़ी ने प्रतिवादियों को झूठे बहानों के तहत दसियों मिलियन शेकेल के शेयरों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया।
जांच के दूसरे भाग में नाज़रेथ शाखा का मामला और यह आरोप शामिल हैं कि वरिष्ठ कंपनी अधिकारियों ने लंबे समय तक निदेशकों और निवेश करने वाले जनता दोनों से वित्तीय कदाचार को छिपाया।
यह मामला इज़रायल में कहलोन की पूर्व वित्त मंत्री की भूमिका और आर्थिक सुधार और उपभोक्ता संरक्षण के चैंपियन के रूप में उनकी पिछली प्रतिष्ठा के कारण व्यापक ध्यान आकर्षित कर चुका है।