कर प्राधिकरण 2024 में इज़रायल से और इज़रायल में धन के आयात और निर्यात की सीमा शुल्क में रिपोर्ट न करने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर वित्तीय प्रतिबंध लगाने वाली समिति के निर्णयों को प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशन में 207 निर्णय शामिल हैं, जिनके लिए कुल वित्तीय प्रतिबंध 2.3 मिलियन NIS से अधिक है। 45% उल्लंघन जॉर्डन नदी क्रॉसिंग पर, 25% बेन गुरियन हवाई अड्डे पर और 30% बेगिन क्रॉसिंग पर किए गए।
धन शोधन निवारण कानून के अनुसार, हवाई और समुद्री सीमा चौकियों पर 50,000 NIS से अधिक राशि में इज़रायल राज्य से या इज़रायल राज्य में धन के आयात या निर्यात के लिए एक रिपोर्टिंग दायित्व है, और भूमि सीमा चौकियों पर 12,000 NIS है। सीमा चौकियों के माध्यम से धन का हस्तांतरण धन शोधन के क्षेत्र में सबसे मान्यता प्राप्त और संवेदनशील परिचालन पैटर्न में से एक है, क्योंकि यह बिना दस्तावेज़ीकरण और पता लगाने की क्षमता के नकदी स्थानांतरित करने का एक सुविधाजनक तरीका है।
इस फ़ाइल में निर्णयों में शामिल हैं:
- एक यात्री पर 100,000 NIS का कुल वित्तीय प्रतिबंध लगाया गया जो 15 जुलाई, 2024 को “बेन गुरियन हवाई अड्डा” सीमा पार से अपने बेटे के साथ इज़रायल में प्रवेश कर रहा था, और बिना रिपोर्ट किए 92,100 अमेरिकी डॉलर (लगभग 344,418 NIS का कुल मूल्य) के बराबर धन ले जा रहा था। यात्री एक अमेरिकी नागरिक है जिसे राष्ट्रीय बीमा पेंशन मिलती है। धन के स्रोत और गंतव्य के संबंध में, यात्री ने दावा किया कि धन राष्ट्रीय बीमा पेंशन और उसके बच्चों के काम से प्राप्त धन से बना है, और यह बिद्दू गांव में जमीन का एक भूखंड खरीदने के लिए है। यात्री ने समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए लेकिन अपने दावों के लिए प्रासंगिक सबूत पेश नहीं किए, और इसलिए समिति ने धन के स्रोत और गंतव्य के संबंध में यात्री के संस्करण को स्वीकार नहीं किया। उल्लंघन की परिस्थितियों और रिपोर्टिंग दायित्व की जागरूकता के संबंध में, यात्री ने दावा किया कि वह इज़रायल में रिपोर्टिंग दायित्व से परिचित नहीं है और इसलिए उसे अपने कब्जे में धन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने यह भी दावा किया कि उसने सीमा पार पर लगे संकेतों पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें रिपोर्टिंग दायित्व का संकेत दिया गया था, और वह निरक्षर है। समिति ने मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार किया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यात्री ने अपने सामान में विभिन्न स्थानों पर धन छिपाया था और अपनी पूछताछ के दौरान विरोधाभासी बयान दिए थे। समिति के विचारों के आधार पर, समिति ने यात्री पर केवल 100,000 NIS का वित्तीय प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट में यात्री द्वारा अपील करने के बाद, वित्तीय प्रतिबंध को 100,000 NIS से घटाकर केवल 65,000 NIS कर दिया गया। निर्णय 102/24।
- एक यात्री जोड़े पर 589,679 NIS का कुल वित्तीय प्रतिबंध लगाया गया जो 13 अगस्त, 2024 को “जॉर्डन नदी” सीमा पार से इज़रायल से प्रस्थान कर रहे थे, और बिना रिपोर्ट किए 160,000 अमेरिकी डॉलर (601,714 NIS का कुल मूल्य) के बराबर धन ले जा रहे थे। यात्री एक विवाहित जोड़ा है, जो इज़रायल राज्य के नागरिक हैं, और वे अपने नाबालिग बेटे के साथ जॉर्डन के लिए इज़रायल छोड़ रहे थे ताकि वहां से तुर्की के लिए उड़ान भर सकें। धन के स्रोत और गंतव्य के संबंध में, महिला यात्री ने अपनी पूछताछ के दौरान दावा किया कि धन उसके पति का है और इसका स्रोत उनके दो बेटों को उनकी शादियों में मिले उपहारों से है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पैसे को डॉलर में कहां बदला, तो उन्होंने दावा किया कि पैसा उनके पति का है और उन्हें इसका स्रोत नहीं पता। इसके विपरीत, पुरुष यात्री ने अपनी पूछताछ के दौरान दावा किया कि धन का स्रोत 1999 से उसके द्वारा जमा की गई बचत है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने किस बैंक में इसे डॉलर में बदला, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक व्यक्ति जिसे वह नहीं जानता था, उससे वह रामल्लाह में सड़क पर मिला था और जानता था कि वह “पैसे का सौदा करता है”, उसने उसके शेकेल बदले, जिसकी राशि उसे याद नहीं है, और उस व्यक्ति ने उसे शेकेल गिने बिना डॉलर दिए। यात्री ने कोई सबूत पेश नहीं किया और अपनी पूछताछ के दौरान अपने बेटों की शादियों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया, जो उसके द्वारा बदले गए धन के संभावित स्रोत के रूप में थे। हालांकि, समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान, यात्रियों ने एक अलग संस्करण प्रस्तुत किया। दोनों ने दावा किया कि धन का स्रोत पुरुष यात्री द्वारा प्राप्त पेंशन से बचत और उनके दो बच्चों की शादियों से है। यात्रियों ने दावा किया कि धन तुर्की में अपने बेटे के लिए एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए है, लेकिन प्रत्येक ने खरीदे जाने वाले अपार्टमेंट की लागत के लिए एक अलग राशि का दावा किया, और उन्होंने प्रश्न में अपार्टमेंट के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। उल्लंघन की परिस्थितियों और रिपोर्टिंग दायित्व की जागरूकता के संबंध में, जब एक सीमा शुल्क निरीक्षक ने महिला यात्री से पूछा कि उसके पास कितना पैसा है, तो उसने शुरू में जवाब दिया कि उसके पास केवल 10,000 डॉलर हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पूरी राशि क्यों नहीं बताई, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह देरी नहीं करना चाहती थी और धन के स्रोत के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहती थी। यात्रियों ने दावा किया कि वे रिपोर्टिंग दायित्व से अनजान थे और उन्होंने संकेत नहीं देखे थे, लेकिन महिला यात्री ने अपनी पूछताछ के दौरान, और समिति के समक्ष सुनवाई में भी स्वीकार किया कि यह पहली बार नहीं था जब उसने बिना रिपोर्ट किए तुर्की में धन हस्तांतरित किया था और ऐसे कई अवसर थे जब वह रिपोर्टिंग सीमा से अधिक धन के साथ देश छोड़ चुकी थी, भले ही वह बेन गुरियन हवाई अड्डे से निकली हो। समिति ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि महिला यात्री ने अपने पास मौजूद धन की राशि के बारे में सच नहीं बताया, साथ ही यह तथ्य भी कि यह पहली बार नहीं था जब जोड़े ने रिपोर्टिंग की आवश्यकता वाले कानून का उल्लंघन किया था। समिति ने उनके संस्करण को, विशेष रूप से धन को डॉलर में कैसे बदला गया, असत्यापित और अविश्वसनीय पाया। इसलिए, समिति ने यात्रियों पर जब्त धन के मूल्य के बराबर वित्तीय प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जो कुल 589,679 NIS था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में यात्रियों की अपील के बाद, वित्तीय प्रतिबंध को 100,000 NIS से कम करने का निर्णय लिया गया, और इसलिए यात्रियों पर लगाया गया कुल अंतिम वित्तीय प्रतिबंध केवल 489,679 NIS है। निर्णय 136/24।
- एक यात्री पर 409,530 NIS का कुल वित्तीय प्रतिबंध लगाया गया जो 4 सितंबर, 2024 को कार से इज़रायल से “रबिन” सीमा पार से प्रस्थान कर रहा था, और बिना रिपोर्ट किए 81,350 जॉर्डन दीनार (421,530 NIS का कुल मूल्य) के बराबर धन ले जा रहा था। जब यात्री यात्री हॉल में इंतजार कर रहा था, तो उससे पूछा गया कि क्या उसके वाहन में कुछ है और उसने जवाब दिया कि उसके वाहन में कुछ भी नहीं है। हालांकि, वाहन के निरीक्षण के दौरान, गैस टैंक का एक्स-रे किया गया, और अंदर विदेशी वस्तुएं दिखने के बाद, इसे वाहन से अलग कर दिया गया। निरीक्षकों को अंदर नोटों से भरे बैग मिले, साथ ही प्लंबर के उपकरण और डिस्पोजेबल दस्ताने भी मिले। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सीमा शुल्क निरीक्षकों को क्यों बताया कि उनके वाहन में कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें डर था कि वे उनका पैसा ले लेंगे। जब उनसे पूछा गया कि पैसा कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि पैसा “छत में” था, कि उन्हें ठीक से नहीं पता था कि छत में कहाँ है लेकिन यह “उनके सिर के ऊपर” था। वाहन की आगे की तलाशी में छत में कोई पैसा नहीं मिला, जैसा कि यात्री ने दावा किया था। इस तथ्य का सामना करने पर कि पैसा गैस टैंक में पाया गया था, उसने दावा किया कि उसने अपने हाथों से पैसा गैस टैंक में डाला था। धन के स्रोत और गंतव्य के संबंध में, यात्री ने दावा किया कि धन उसके परिवार का है, जिसमें प्रत्येक परिवार के सदस्य ने जॉर्डन में हिरासत में लिए गए दो चचेरे भाइयों की मदद करने और उनके वकील को भुगतान करने के लिए एक हजार दीनार का योगदान दिया। वह यह नहीं बता सका कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया था, किसे उसे पैसा स्थानांतरित करना था, या वकील का नाम जिसे धन प्राप्त करना था। जब उनसे फिर से पूछा गया कि वह जॉर्डन में किन रिश्तेदारों से मिलने वाले थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे रिश्तेदार थे, परिवार नहीं, और एक जॉर्डनियन व्यक्ति का नाम लिया जिसे वह जानता था। इसके अलावा, यात्री ने दावा किया कि वह क्रॉसिंग पर रिपोर्टिंग दायित्व से अनजान था। समिति इस बात से प्रभावित हुई कि यात्री वास्तव में एक कूरियर के रूप में काम कर रहा था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह नहीं जानता था कि धन कहाँ छिपाया गया था, उसका स्रोत क्या था, या उसका गंतव्य क्या था। समिति ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि यात्री ने निरीक्षकों से झूठ बोला, साथ ही धन को छिपाने के परिष्कृत तरीके को भी, जिसका उद्देश्य अधिकारियों को उनका पता लगाने से रोकना था। इन विचारों के आधार पर, समिति ने यात्री पर कुल केवल 409,530 NIS का वित्तीय प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। निर्णय 142/24।
वित्तीय प्रतिबंध लगाने वाली समिति के निर्णय – 2024