यह मामला कंपनी की बोत्सवाना में गतिविधियों से संबंधित है, जो प्रासंगिक अवधि के दौरान उसके व्यवसाय का एक मुख्य केंद्र था।
अभियोग के तथ्यों के अनुसार, जिस पर कंपनी ने सहमति जताई, कंपनी ने देश में एक सरकारी निकाय – निदेशालय खुफिया और सुरक्षा (DIS) – के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित किए, जिसका नेतृत्व सीबेलओ इसाक कगोसी कर रहे थे, जिन्हें एक विदेशी लोक सेवक के रूप में परिभाषित किया गया था। यह अपने व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के इरादे से किया गया था।
DIS के प्रमुख के साथ संबंध बनाए रखने के लिए, कंपनी ने उनके अनुरोध पर उन्हें 58,720 NIS के कुल मूल्य के बिजली उत्पाद, विलासिता उपकरण और खिलौने सहित विभिन्न लाभ प्रदान किए।
इस कार्रवाई को छिपाने के लिए, कंपनी ने अपने दस्तावेजों में खर्चों को बोत्सवाना में परियोजनाओं के “वैध खर्च” के रूप में दर्ज किया, जिससे एक झूठा रिकॉर्ड बनाया गया और धन शोधन गतिविधियों के ढांचे के भीतर अवैध संपत्ति के स्रोत को छिपाने का प्रयास किया गया।
अदालत ने याचिका समझौते को उचित पाया और इसे मंजूरी दे दी, कंपनी को कॉर्पोरेट दस्तावेजों में झूठी रिकॉर्डिंग और धन शोधन के अपराधों को स्वीकार करने के आधार पर दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष ने राज्य अटॉर्नी के निर्देश संख्या 1.14 के आधार पर अदालत में सजा के विचारों को प्रस्तुत किया, जो निगमों के अभियोजन और सजा के मामलों में प्रवर्तन नीति के सिद्धांतों को स्थापित करता है। अदालत ने इस स्थिति को स्वीकार किया कि अपराधों की गंभीरता और उनके पीछे आर्थिक मंशा, अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के इरादे से, महत्वपूर्ण वित्तीय दंड की आवश्यकता है जो अन्य निगमों के लिए निवारक के रूप में काम करेगा। दूसरी ओर, कंपनी द्वारा अपने खिलाफ आरोपों को स्वीकार करना और जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार करना, जिससे काफी न्यायिक समय बचा; जांच शुरू होने के बाद उसकी कठिन आर्थिक स्थिति – उसके संचालन को रोकना, उसके कर्मचारियों को बर्खास्त करना और उसके कार्यालयों को बंद करना; और लाभ का अपेक्षाकृत सीमित दायरा, जो एक अवधि में और बड़ी रकम में नहीं दिए गए थे, को कम करने वाले कारकों के रूप में माना गया।
इन विचारों के आधार पर, अदालत ने कंपनी पर निम्नलिखित दंड लगाए:
- 1,541,280 NIS का मौद्रिक जुर्माना, जिसे ज़ब्ती कोष में स्थानांतरित किया जाएगा।
- 58,720 NIS की ज़ब्ती, जो विदेशी लोक सेवक को प्रदान किए गए लाभों के मूल्य के बराबर है।
राज्य का प्रतिनिधित्व तेल अवीव जिला अटॉर्नी के कार्यालय (कराधान और अर्थशास्त्र) द्वारा किया गया था।
फैसले और सजा को पढ़ने के लिए।