धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी
इज़रायल के मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निषेध प्राधिकरण ने 2024-2025 के रुझानों पर अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की।
येरुशलम, 10 मई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — इज़रायल के मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निषेध प्राधिकरण ने अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इज़रायल में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के क्षेत्रों में मुख्य रुझानों और जोखिमों का खुलासा किया गया है, साथ ही 2024-2025 के वर्षों में आर्थिक अपराध से संबंधित विशेष डेटा भी शामिल है।
यह रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के शासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है और पिछले वर्ष प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए रुझानों, जोखिमों और आपराधिक पैटर्न की समीक्षा करती है, और इसमें प्राधिकरण की गतिविधियों से संबंधित सांख्यिकीय और मात्रात्मक डेटा भी शामिल है।
पिछले दो वर्षों में पहचाने गए सबसे महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न अंतरराष्ट्रीय गतिविधि (लगभग 20% 2024 में और लगभग 21% 2025 में) और वित्तीय सेवा प्रदाताओं का शोषण (लगभग 13% 2024 में और लगभग 15% 2025 में) थे। 2024-2025 में नकदी के उपयोग के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान किए गए मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न का क्रमशः लगभग 10% और 11% था।
इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए वर्चुअल संपत्तियों का उपयोग बढ़ता रहा, जो 2025 में पहचाने गए मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न का 6% से अधिक था।
