पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया, 4 गिरफ्तार
इज़रायल में पुलिस ने काफ़र क़ारा में एक मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और 70 लाख शेकेल जब्त किए गए। कथित तौर पर इस आपराधिक संगठन ने 50 को छिपाया था।
आज (बुधवार) लाहाव 433 ने टैक्स अथॉरिटी के इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन्स हाइफ़ा और उत्तर, मनी लॉन्ड्रिंग निषेध प्राधिकरण और संपत्ति के रिसीवर के साथ मिलकर काफ़र क़ारा में एक अपराध संगठन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और कर अपराधों के संबंध में एक जांच के खुले चरण की शुरुआत की। यह दिवालियापन में फंसी एक कंपनी है जो पैसे छिपाकर अपना अवैध संचालन जारी रखे हुए थी।
फैक्ट्री में तलाशी के दौरान, 70 लाख शेकेल, 50,000 डॉलर और 3 वाहन जब्त किए गए।
संदेह के अनुसार, संदिग्धों ने लगभग 50 मिलियन शेकेल के दायरे में इनकम टैक्स और वैट अध्यादेशों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराध और अन्य अपराध किए।
काफ़र क़ारा के रहने वाले 4 संदिग्धों, जिनकी उम्र 40 के दशक में है, को गिरफ्तार कर लाहाव 433 के कार्यालयों में जांच के लिए लाया गया। इसके बाद, उन्हें रिशोन लेज़ियोन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी।
