सैकड़ों मिलियन शेकेल के मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के संदेह में उत्तर से 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। हाल के महीनों में, लाहाव 433 के राष्ट्रीय आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी ब्यूरो (NBCTF) ने कई मुद्रा विनिमय व्यवसायों के खिलाफ एक गुप्त जांच की है।
इज़रायल पुलिस ने उत्तरी क्षेत्र से 14 संदिग्धों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है, और लाखों के सोने, नकदी और जब्त की गई संपत्तियों को जब्त किया है।
कुछ अपराध जॉर्डन की मुद्रा विनिमय के लिए किए गए थे। जांच के खुले चरण में संक्रमण के साथ, राष्ट्रीय धोखाधड़ी इकाई के जासूसों ने, सीमा पुलिस के लड़ाकों के साथ और कस्टोडियन जनरल की जब्ती इकाई के सहयोग से, 14 संदिग्धों के घरों और व्यवसायों पर छापा मारा, तलाशी ली और राष्ट्रीय धोखाधड़ी इकाई में जांच के लिए संदिग्धों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान, लगभग आठ मिलियन शेकेल के सोने और आभूषण जब्त किए गए, लगभग दो मिलियन की विभिन्न मुद्राओं में नकदी, सात अचल संपत्ति, और संदिग्धों के बैंक खातों में लगभग 22 मिलियन शेकेल फ्रीज किए गए। जांच जारी है और आगे की जांच की उम्मीद है।
