येरुशलम जिला विशेष गश्ती इकाई और कर प्राधिकरण के एक संयुक्त अभियान में, धोखाधड़ी द्वारा संपत्ति हासिल करने के संदेह में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।
येरुशलम पुलिस और टैक्स अथॉरिटी ने फर्जी कंपनियों और परिष्कृत छलावे का इस्तेमाल कर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के एक बड़े रैकेट में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया।
गुप्त जांच के दौरान, जांचकर्ताओं ने मुख्य संदिग्धों के काम करने के तरीके का खुलासा किया। संदेह के अनुसार, वे इज़रायल और विदेश में काल्पनिक कंपनियों और संघों का एक विस्तृत नेटवर्क संचालित करते थे, जिसके माध्यम से वे स्थानीय कंपनियों के लिए धन की हेराफेरी करते थे, साथ ही विदेश से धन की तस्करी करते थे और उन्हें इज़रायल में पेश करते थे। इस तरीके में नकद प्राप्त करना, झूठे चालान जारी करना, और बैंक हस्तांतरण, रियल एस्टेट वाउचर भुगतान और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के उपयोग के माध्यम से धन की परिष्कृत छिपाव शामिल था। पिछले सप्ताह, जांचकर्ताओं ने 16 संदिग्धों के घरों पर छापा मारा, और कुछ को यरुशलम जिला पुलिस और आयकर जांच अधिकारी के साथ संयुक्त जांच के लिए गिरफ्तार किया। छापे के दौरान, दर्जनों संपत्तियों को जब्त किया गया, जिनके बारे में संदेह है कि वे धोखाधड़ी और आय की चूक के परिणामस्वरूप प्राप्त धन से अधिग्रहित की गई थीं। आज तक, दर्जनों शामिल पक्षों की जांच की गई है, जिन पर संदेह है कि उन्होंने धन की हेराफेरी, आय की चूक और धोखाधड़ी द्वारा कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से संदिग्धों की सेवाओं को प्राप्त किया और उनका उपयोग किया। जांच की जरूरतों के अनुसार, दो केंद्रीय संदिग्धों (48, 56, किर्यत ये’आरिम और तेल अवीव से) की गिरफ्तारी को अदालत ने बढ़ा दिया।
