तेल अवीव सीमा शुल्क और वैट जांच इकाई और कर प्राधिकरण केंद्र के माध्यम से कर प्राधिकरण दक्षिणी क्षेत्र के कई संदिग्धों के खिलाफ एक गुप्त जांच कर रहा है, जो उन कंपनियों के संपर्क में पंजीकृत शेयरधारकों के स्वामित्व वाली कंपनियों का एक नेटवर्क चलाते हैं। जांच के दायरे में आने वाले अपराधों का दायरा लगभग 154 मिलियन एनआईएस है।
गिरफ्तारी के अनुरोध में कहा गया है कि संदिग्धों, जिनमें मुख्य संदिग्ध रान शोशन और उसकी स्वामित्व वाली कंपनी “ई. हयरोक अर्थवर्क्स” शामिल है, ने उन कंपनियों के नाम पर कथित रूप से फर्जी टैक्स चालान वितरित करने और ऑफसेट करने के लिए सहयोग किया, ताकि वे करों का भुगतान करने से बच सकें।
जांच में यह भी पता चला कि कंपनियों ने कर अधिकारियों को झूठी रिपोर्टें प्रस्तुत कीं और यहां तक कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध भी किए, जबकि कर अधिकारियों के सामने कंपनियों के वास्तविक मालिकों की पहचान और उनमें की गई फर्जी गतिविधियों के बारे में झूठा प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया।
संदिग्धों में से एक, चेन (सिमचा) फेरगी को मंगलवार (4.11) को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन (5.11) को रिशोन लेज़ियोन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, उस पर कंपनियों के नेटवर्क के भीतर विभिन्न कंपनियों को नियंत्रित करने और फर्जी चालान जारी करने का संदेह था। अदालत ने संदिग्ध को घर में नजरबंद रखने का फैसला सुनाया। जांच जारी है।