इज़रायल में 14 करोड़ शेकेल से अधिक के कर धोखाधड़ी मामले में दो गिरफ्तार
जेरूसलम: इज़रायल में कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में दो व्यक्तियों, अहमद कसास और योसी मंज़ुरा को 14 करोड़ शेकेल (लगभग 3.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर) से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला 2018 से 2022 तक चला और इसमें जाली चालान (फिक्टिशियस इनवॉइस) के माध्यम से व्यवस्थित रूप से धन का हेरफेर किया गया।
अभियोजन पक्ष के वकील नोआ बोर्नस्टीन और युवाल शालोम द्वारा दायर संशोधित अभियोग के अनुसार, कसास और मंज़ुरा ने एक संगठित नेटवर्क चलाया जो जाली चालान वितरित करता था। कसास ने लगभग 250 मिलियन शेकेल के बराबर का कारोबार किया, जबकि मंज़ुरा ने लगभग 150 मिलियन शेकेल का कारोबार किया। अवैध धन को जॉर्डन और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण में तीसरे पक्ष को हस्तांतरण के माध्यम से, साथ ही वित्तीय सेवा प्रदाताओं से चेक भुनाने के माध्यम से लॉन्डर किया गया।
इसके अतिरिक्त, कसास ने जाफ़ा में अपने रेस्तरां से दो मिलियन शेकेल की आय छिपाई। उन्होंने एक आवासीय परियोजना में खरीदारों को धमकी भी दी, उनसे 1.3 मिलियन शेकेल के भुगतान की मांग की और धमकी दी कि यदि वह निर्माण स्थल छोड़ देते हैं, तो "यहां एक पेंच भी नहीं लगेगा" और वह अन्य ठेकेदारों को साइट में प्रवेश नहीं करने देंगे।
लिरोन ओज़ेन, मंज़ुरा के स्वामित्व वाली वाई.एम. कंपनी और कसास के स्वामित्व वाले एक लाइसेंस प्राप्त डीलर के खिलाफ दायर संशोधित अभियोग के अनुसार, उन्होंने ओज़ेन के स्वामित्व वाली ओरिन ओज़ेन कंपनी को लगभग 16 मिलियन शेकेल के जाली चालान जारी किए, जिसने इन जाली चालानों का उपयोग करके कर की कटौती की। इसके अलावा, ओज़ेन ने ओरिन ओज़ेन कंपनी के माध्यम से वाई.एम. कंपनी को 3.9 मिलियन शेकेल के जाली चालान जारी किए। ओज़ेन ने लगभग 400,000 शेकेल की मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक मामला किया।
कसास और मंज़ुरा के मामलों में सुनाई गई सज़ा के हिस्से के रूप में, जिला न्यायालय की न्यायाधीश डाना अमीर ने फैसला सुनाया कि यह एक नियोजित, परिष्कृत और व्यवस्थित आपराधिक योजना थी जो लगभग चार से पांच साल तक चली, और इसने समान कर बोझ के सिद्धांत, सार्वजनिक विश्वास और राज्य के खजाने को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। अदालत ने नोट किया कि कसास द्वारा राज्य के खजाने को हुआ नुकसान लगभग 35 मिलियन शेकेल है, और मंज़ुरा द्वारा 21 मिलियन शेकेल है। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि ये अत्यंत गंभीर अपराध हैं जिनके लिए वास्तविक और लंबी जेल की सज़ाओं और महत्वपूर्ण जुर्माने सहित दंड लागू करने की आवश्यकता है।
इसके अनुसार, कसास को 66 महीने की वास्तविक जेल की सज़ा (पिछले मामले से निलंबित सज़ा के सक्रियण सहित), एक निलंबित सज़ा, और 450,000 शेकेल का जुर्माना सुनाया गया। मंज़ुरा को 42 महीने की वास्तविक जेल की सज़ा और 300,000 शेकेल का जुर्माना सुनाया गया। उनके स्वामित्व वाली कंपनियों: वाई.एम. एस्पका, ए.आई. रविल ग्रेनाइट, और बिटन रेस्तरां पर एक प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा, लगभग 14 मिलियन शेकेल की संपत्ति जब्त की गई, और कमियों को दूर करने के लिए लगभग 7 मिलियन शेकेल की अतिरिक्त राशि राज्य के खजाने में स्थानांतरित की गई। समझौते के हिस्से के रूप में, कसास और मंज़ुरा को जेरूसलम में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कर प्राधिकरण द्वारा उनके खिलाफ चलाए गए एक मामले में भी दोषी ठहराया गया था।
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