पुलिस, कर प्राधिकरण ने धन शोधन जांच में 2 को गिरफ्तार किया
<p>इज़रायली पुलिस और टैक्स अथॉरिटी ने एक पेय और तंबाकू व्यवसाय से जुड़े 85 लाख शेकेल के मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी की जांच में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।</p>
आर्थिक प्रवर्तन इकाई – उत्तरी लहाव 433 ने कर प्राधिकरण के हाइफ़ा और उत्तरी जांच अधिकारी के सहयोग से कार्रवाई की है।
कर प्राधिकरण की राष्ट्रीय पुस्तक प्रबंधन इकाई द्वारा ऑडिट के बाद, हाल के महीनों में आय कर के हाइफ़ा और उत्तरी जांच अधिकारी और उत्तरी लहाव 433 इकाई द्वारा शराब और तंबाकू उत्पादों के बिक्री व्यवसाय के संचालन और दसियों मिलियन शेकेल की आय को छिपाने के गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग और आयकर अपराधों के लिए 2 संदिग्धों के खिलाफ गुप्त जांच की गई थी।
आज, तड़के, 2 संदिग्धों को पुलिस और आयकर जांचकर्ताओं द्वारा जांच के लिए हिरासत में लिया गया। उनके घरों और व्यवसायों में तलाशी ली गई, जिसके दौरान संपत्ति की एक बड़ी मात्रा जब्त की गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा शामिल हैं: अचल संपत्ति, बड़ी मात्रा में नकदी और दस्तावेज, जिनकी कुल जब्त संपत्ति का मूल्य लगभग 8.5 मिलियन शेकेल है।
संदिग्धों से सप्ताह भर उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों के संबंध में पूछताछ की जाएगी।
इज़रायल पुलिस और कर प्राधिकरण हर दिन उन अपराधियों का पता लगाने के लिए काम करते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और आय की रिपोर्ट न करके राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, यह सब इज़रायल राज्य में प्रवर्तन, शासन और कानून के शासन को बढ़ाने के लिए है।
