नई धन शोधन विरोधी आदेश प्रकाशित

येरुशलम, 17 मई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — 23 अप्रैल, 2026 को, गैर-ब्याज जमा और क्रेडिट सेवा प्रदाताओं के लिए धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए धन शोधन निषेध आदेश (पहचान, रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड-कीपिंग दायित्व) प्रकाशित किया गया था, जो धर्मार्थ संस्थान हैं।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग अथॉरिटी ने कहा, “यह आदेश इज़रायल में धर्मार्थ संस्थानों के क्षेत्र के विनियमन को पूरा करने में एक केंद्रीय स्तंभ है, और धर्मार्थ संस्थानों पर धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के निषेध के क्षेत्र में एक अनुपालन व्यवस्था लागू करता है, जो पर्यवेक्षित वित्तीय संस्थाओं के संबंध में स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार है और उद्योग की अनूठी विशेषताओं को ध्यान में रखता है।”

आदेश ने अन्य बातों के अलावा, ग्राहक उचित परिश्रम, पहचान विवरणों की पहचान और सत्यापन, लाभार्थियों और नियंत्रक शेयरधारकों के पंजीकरण, चल रही निगरानी, रिकॉर्ड का प्रबंधन और प्रतिधारण, धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के निषेध के लिए प्राधिकरण को रिपोर्टिंग दायित्वों, और आतंकवाद से मुकाबला करने और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण के क्षेत्र में नामित सूचियों के खिलाफ जांच के संबंध में प्रावधान स्थापित किए। इसके अतिरिक्त, धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी संस्थानों की गतिविधियों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, दान और दाताओं के संबंध में विशिष्ट प्रावधान स्थापित किए गए।

आदेश एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है और इसका उद्देश्य धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण के उद्देश्यों के लिए उनके दुरुपयोग के जोखिम को कम करके, एएमएल संस्थानों की गतिविधियों पर पारदर्शिता और नियंत्रण तंत्र को बढ़ाना है। इस कदम का उद्देश्य इज़रायल में विनियमन को धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से मुकाबला करने के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना है, जिसमें एफएटीएफ के सिद्धांत शामिल हैं। एएमएल संस्थानों की गतिविधियों को विनियमित करने से उनकी गतिविधियों में निश्चितता और विश्वास को मजबूत करने और व्यापक वित्तीय प्रणाली के साथ समन्वय में कार्य करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने की उम्मीद है, जबकि आपसी सहायता के अनूठे सामाजिक मॉडल को संरक्षित किया जाएगा।

गिल तनेनबाम

See Full Bio