मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए फर्म पर अभूतपूर्व जुर्माना लगाया गया
वित्तीय सेवा प्रदाता हानीन अय्यूब पर एक लाख शेकेल से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए अभूतपूर्व जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने का सामना करना पड़ रहा है।
येरुशलम, 11 मई, 2026 (टीपीएस-आईएल) — इज़रायल के कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उपायों को कड़ा किया है और एक वित्तीय सेवा व्यवसाय पर दो मिलियन शेकेल से अधिक का अभूतपूर्व वित्तीय जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना एक्रा की एक वित्तीय सेवा प्रदाता, हानिन अय्यूब पर लगाया गया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग निषेध कानून के उल्लंघन की एक श्रृंखला के बाद लगाया गया था, जिसमें लगभग 231 मिलियन शेकेल (79 मिलियन डॉलर) के कुल लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता शामिल है। यह आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए प्राधिकरण द्वारा की जा रही प्रवर्तन गतिविधियों का हिस्सा है, विशेष रूप से अरब समाज में।
जुर्माना लगाने के साथ ही, आयुक्त ने प्रवर्तन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी और पाए गए उल्लंघनों की गंभीरता के कारण उल्लंघनकर्ता का लाइसेंस रद्द कर दिया, जिससे दंड सीमा बढ़ाने की आवश्यकता हुई।
