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उत्तरी निवासी पर सैकड़ों मिलियन एनआईएस की राशि के फर्जी चालान वितरित करने और ऑफसेट करने का संदेह
<p>उत्तरी निवासी को सैकड़ों मिलियन एनआईएस की काल्पनिक कर चालानों के वितरण और ऑफसेटिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो एक बड़े धोखाधड़ी की जांच का हिस्सा है।</p>
कर चोरी के मामले में एक और संदिग्ध गिरफ्तार, सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी का शक
सीमा शुल्क और वैट जांच के माध्यम से कर प्राधिकरण ने उत्तरी इज़राइल के हाइफ़ा और उत्तरी क्षेत्र में एक बड़े जांच अभियान के तहत एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। यह अभियान हाल के महीनों से चल रहा है और इसमें एक जटिल आपराधिक संगठन पर शक है, जिसका उद्देश्य शेल कंपनियों का उपयोग करके ईंधन उद्योग में काल्पनिक टैक्स चालान जारी करना और उन्हें ऑफसेट करना था, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध भी किए गए थे।
संदिग्ध, सोवितत रफ़ात, असाफ़िया का निवासी है और “टिक टॉक ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड” नामक कंपनी का मालिक है। शक के अनुसार, वह सी.पी.ए. नबील वाकिम और “एम. ए. हा’अलुफ़िम लिमिटेड” के मालिक मोहम्मद अमोन द्वारा प्रबंधित कंपनियों के नेटवर्क से गहराई से जुड़ा हुआ है। अमोन और वाकिम को पिछले जनवरी में गिरफ्तार किया गया था और प्रतिबंधात्मक शर्तों पर रिहा किया गया था।
शक के अनुसार, रफ़ात 2023-2024 में “एम. ए. अलोफ़िम” और नेटवर्क की अन्य कंपनियों को सैकड़ों करोड़ एनआईएस के काल्पनिक टैक्स चालान प्रदान करने में एक प्रमुख व्यक्ति था। उस पर वित्तीय सेवा प्रदाताओं (मुद्रा विनिमय) के माध्यम से दसियों करोड़ एनआईएस की मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है।
संदिग्ध से अतीत में इस मामले के हिस्से के रूप में दो बार पूछताछ की गई थी, और उसके घर की तलाशी भी ली गई थी, जिसमें मोबाइल उपकरण जब्त किए गए थे। सभी संदिग्धों के मोबाइल फोन से मिले निष्कर्षों के विश्लेषण के बाद, ऐसे निष्कर्ष सामने आए जिन्होंने उसे शक से जोड़ा। इसके अलावा, संदिग्ध को जिन जांचों के लिए बुलाया गया था, उनमें वह उपस्थित नहीं हुआ और उस पर जांच में बाधा डालने के लिए कार्रवाई करने का भी शक है।
परसों, कर प्राधिकरण के जांचकर्ताओं ने नेशेर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उसके घर का दौरा किया। जब वह घर पर नहीं मिला, तो उससे संपर्क किया गया और उससे सहमति हुई कि वह अगले दिन हाइफ़ा मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के लिए उपस्थित होगा। कल, संदिग्ध हाइफ़ा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ, उससे पूछताछ की गई और उसे प्रतिबंधात्मक शर्तों पर रिहा कर दिया गया।
