धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी
इज़रायल के मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निषेध प्राधिकरण ने 2024-2025 के रुझानों पर अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की।
धन शोधन
उत्तरी जिले के एक एकाउंटेंट को हाल के महीनों में दसियों करोड़ शेकेल के मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों, आयकर अध्यादेश और वैट कानून के तहत अपराधों के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। जांचकर्ताओं
उत्तरी जिले के एक अकाउंटेंट को करोड़ों शेकेल के मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया; संपत्ति जब्त।
अरब शहर में करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का भंडाफोड़
काफ़र क़ारा, इज़रायल में 1.6 करोड़ डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के शक में चार गिरफ्तार। पुलिस ने दिवालिया व्यक्ति से 70 लाख शेकेल और तीन वाहन जब्त किए।
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