नई धन शोधन विरोधी आदेश प्रकाशित
इज़रायल के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्राधिकरण ने धन शोधन और आतंकवाद के खिलाफ धर्मार्थ संस्थानों के लिए अनुपालन स्थापित करने वाला एक नया आदेश जारी किया है।
धन शोधन निवारण प्राधिकरण
पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया, 4 गिरफ्तार
इज़रायल में पुलिस ने काफ़र क़ारा में एक मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और 70 लाख शेकेल जब्त किए गए। कथित तौर पर इस आपराधिक संगठन ने 50 को छिपाया…
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